Содержание

Где проверить транзакцию Биткоин: 4 сервиса

В этой статье мы поговорим о том, как проверить транзакцию биткоин и с помощью каких сервисов. Если вы читаете эту статью, то я надеюсь, что вы знаете теорию и понимаете зачем вообще нужна эта информация.

Как проверять транзакции Bitcoin?

Итак, транзакции биткоина можно проверить четырьмя сервисами:

  1. Blockchain
  2. Chain
  3. Blockchair
  4. Blockcypher

Если не хотите читать, а хотите смотреть, вот вам нормальное видео по теме:

1. Blockchain

Самый известный сервис на русском языке, и по совместительству онлайн-кошелек для Биткоина и Эфириума. Если что — есть статья как пользоваться кошельком Blockchain.

сайт blockchain

Чтобы проверить транзакцию биткоин зайдите на страницу https://www.blockchain.com/btc/tx/ и введите адрес кошелька или хэш транзакции.

Вы увидите всю информацию об операциях (входящих и исходящих), суммах и количестве подтверждений. Как видите, по датам легко найти нужную вам транзакцию и посмотреть как у нее дела.

пример работы blockchain

Обратите внимание, что есть фильтр, с помощью которого вы быстро можете отобразить только неподтвержденные операции.

информация об операции blockchain

2. Chain

Сервис расположен по адресу https://chain.so/. Для некоторых будет проблемой тот факт, что сервис только на английском языке.

сайт chain

А так, он может все тоже самое. Вводите данные и смотрите результаты.

работа сервиса chain

Из нового, можно посмотреть каждую операцию подробнее, в деталях.

инфа о транзакции в chain

3. Blockchair

Проверить транзакцию биткоин можно и с помощью сайта https://blockchair.com/bitcoin/blocks. Позволяет смотреть информацию не только о Биткоинах, но и Лайткоинах с Эфириумом.

сайт blockchair

Тоже на английском языке. Смотрите значение параметра “confirmations” (перевод с англ. — “подтверждения”).

пример работы blockchair

Не сказал бы, что сайт какой-то особенный, он предоставляет стандартные сведения о транзакциях, только в несколько другом виде.
Детально тоже можно посмотреть каждую операцию, входящую и исходящую.

детальная информация на blockchair

4. Blockcypher

Проверка транзакций биткоин расположена по адресу https://live.blockcypher.com/btc/. Но есть и проверки для криптовалюты Даш, Догикоин, Лайткоин.

сайт blockcypher
В целом тут все как обычно, разве что количество подтверждений тут пишется в виде “4/6 confirmations”. То есть идет сравнение показателя с шестью, что удобно будет для некоторых пользователей. Если подтверждений больше 6, то этот момент будет обозначен зеленым цветом.

транзакции на blockcypher

Детальная информация об операциях здесь тоже есть, но по сравнению с конкурентами весьма скудная.

детали транзакции на blockcypher

Как отслеживаются транзакции в сети биткоина?

В январе 2018 года компания Bitfury Group (один из крупнейших в мире разработчиков и провайдеров блокчейн-решений) представила финансовым учреждениям и правоохранительным органам инструмент Crystal, который создала специально для проведения расследований, связанных с биткоином.

Crystal анализирует информацию в блокчейне биткоина, концентрируясь на заданных адресах и наборах транзакций, а также выходит за пределы сети и собирает относящиеся к запросу данные по всем доступным источникам: сайтам, тематическим форумам и т. п.

Инструмент визуализирует движение средств вплоть до конечного адреса и вывода криптоактивов в фиатную валюту и высылает результаты на почту клиента. При этом, если при отслеживании вручную можно столкнуться с проблемой большой разветвленности потоков средств, результатом работы Crystal становится список конкретных адресов, на которые дошли деньги, а также определение всех путей их доставки.

Расследование может углубиться в оценку рисков транзакций и отслеживать подозрительные транзакции по BTC-адресу, но разработчики утверждают, что в конечном итоге, применяя уникальный алгоритм кластеризации, Crystal способен выявить настоящее имя держателя монет.

В версии 2.2 Crystal для удобства расследователей появилось еще несколько функций. Например, клиенты могут настроить нотификации об активностях по определенному адресу с возможностью в один клик добавлять к мониторингу и в визуализацию список адресов, участвовавших в транзакции, а также отслеживать операции, совершенные между адресами с помощью посредников.

В пример эффективности Crystal его создатели приводят расследование по вирусу-вымогателю WannaCry. В мае 2017 года за 4 дня он нанес своим жертвам урон почти на $1 млрд, от него пострадали Государственная служба здравоохранения Великобритании, крупнейшая телеком-компания Испании Telefónica, американский логистический гигант FedEx и пользователи из 150 стран мира. Воспользовавшись своим инструментом, создатели Crystal за три часа отследили движение средств с биткоин-кошельков злоумышленников (до точек вывода через криптобиржи Changelly и ShapeShift) и определили, кто стоит за атаками.

В Bitfury также провели расследование по взлому в сентябре 2018 года японской биткоин-биржи Zaif, которая потеряла в результате действий хакеров $60 млн в криптоактивах, включая 6000 биткоинов.

Исследователи определили, что часть похищенных средств была отправлена на вывод через криптовалютную биржу Binance, другая часть — разбита на мелкие суммы и распределена на многочисленные адреса через миксеры, игровые сервисы и другие криптобиржи, а 30% остались на ранее не засвеченных в сети адресах, предположительно принадлежавших взломщику. После этого зарегистрированные на неизвестные лица адреса перевели под дальнейшее наблюдение в Crystal.

как проверить, отследить, где посмотреть подтвержденные и неподтвержденные транзакции

Транзакции биткоин – это подписанный отрезок информации, передающийся в сеть и входящий в состав блоков. Каждая из транзакций ссылается на предыдущие и пересылает на указанный Bitcoin-адрес определенное количество монет BTC. Трансляция транзакций в сеть производится без шифрования, то есть на специальных ресурсах можно увидеть все переводы, происходящие в сети.

транзакции биткоин

Содержание статьи

Что такое транзакция биткоина и как она обрабатывается

Самих биткоин-монет как таковых не существует нигде – не только в реальной жизни, но даже и на компьютерном жестком диске. Если мы говорим, что у кого-то есть биткоины, то не имеем в виду никакой физический или цифровой объект.

Все сведения о «принадлежности» биткоинов кому-то основываются на транзакциях между адресами, результат которых – увеличение или сокращение баланса. Для того чтобы сведения были корректными, необходимо надежно хранить информацию о каждой транзакции за все время существования криптовалюты. С этим справляется блокчейн (цепочка блоков транзакций). Таким образом, прежде чем отобразить баланс конкретного адреса, система просчитывает все связанные с ним входящие и исходящие транзакции.Что такое транзакция Биткоина

Для того чтобы переслать биткоины, потребуется две вещи: приватный ключ и Bitcoin-адрес. Адрес генерируется произвольно, внешне это просто буквенно-цифровая последовательность. То же самое можно сказать и о приватном ключе, однако эта информация строго засекречена.

Проводя аналогию с реальной жизнью, можно назвать адрес сейфом с прозрачной дверцей. Каждый может подойти и посмотреть, что внутри, однако только владелец приватного ключа имеет возможность открыть его.

Где хранятся транзакции

добавление транзакции в блокчейн для храненияСразу после создания транзакции клиентом она расходится по всем кошелькам майнеров/пулов. Причем, если какой-то майнер или пул попробует удалить операцию, на работе других пулов это не отразится, они автономны друг от друга.

Пулы работают так: через каждый определенный промежуток времени (зависит от настроек, чаще всего ежесекундно) делают выборку из собственного мемпула (очереди) транзакций, формируют блоки из них и пытаются совершить математическое вычисление, чтобы закрыть блок.

Логика, по которой из мемпула выбираются или удаляются транзакции, у каждого личная. Майнеры, как правило, своевременно обновляют клиент кошелька, что делает процесс зависимым от мнения ведущих программистов и топовых пулов.

Если один из пулов принимает решение поменять логику выбора (например, повысив комиссии, тем самым сделав ее некомфортной для клиентов), то транзакции, которые под эти требования не подпадают, будут обрабатываться остальными пулами. В таком случае говорят, что транзакция зависла в мемпуле и ожидает.

Даже если пул удаляет операцию, не сохраняя о ней никаких сведений, то транзакция биткоин может снова вернуться к нему, поскольку к сети подключаются новые клиенты, вновь и вновь рассылающие информацию по майнерам.хеширование транзакции bitcoin

Скорость обработки транзакций биткоин и масштабируемость

Одна из главных на сегодня проблем биткоина связана с масштабируемостью сети. Причина заключается в изначальном ограничении создателями криптовалюты базовой структуры блоков до размера в 1 Мб. Ограничение основано на особенностях формирования блокчейна как децентрализованного регистра данных, из-за чего всем участникам приходится постоянно пересылать друг другу сведения о каждой новой операции. Малый размер блока снижает риск возникновения DDoS-атаки.

С учетом среднестатистического времени генерации блока (10 минут) и среднестатистического размера сведений об операции, нормальной скоростью считается 3 транзакции в секунду.

Статистика по последнему месяцу, отображающая ежесуточное число транзакций в сети Биткоин:число транзакций в сети Биткоин

Однако чем популярнее биткоин, тем больше в сети происходит транзакций. И из-за ограничения размера блока очень часто возникает очередь. Ситуация стала критической в середине 2017 года, когда время ожидания внедрения операции в блок доходило до нескольких суток.

В сети Bitcoin пользователь может вручную увеличить комиссионные сборы, чтобы обработка прошла быстрее. Поэтому постоянное возникновение очередей отразилось на минимальном размере комиссий, однако задержки не устранились. Поэтому на текущий момент, пока проблему не решат, криптовалюта не подходит для частых микротранзакций, что затрудняет внедрение в реальную жизнь – например, использование в магазинах или кафе.

Что входит в транзакцию биткоин, входы и выходы

Каждая операция в сети Bitcoin состоит из трех видов элементов:

  • входы;
  • выходы;
  • дополнительные служебные сведения.

Пример: пример транзакции биткоиновПредназначение входов – определять, из какого источника взялись средства, которыми пожелал управлять отправитель. Выходы определяют, кто получит право распоряжаться этими средствами. Ключевое правило – сумма монет на входе не может быть меньше, чем на выходе. Только больше или равна.Что входит в транзакцию Биткоин

В протоколе Bitcoin прописано, что вход одной транзакции представляет собой отсылку к выходу одной из транзакций, заключенных в сформированном раньше блоке. Отправитель вправе выбрать конкретное количество отсылок, сформировать их перечень и на основе этих данных создать операцию.

Однако важно, чтобы каждая из отсылок имела открытый доступ и не была использована прежде. Если попытаться несколько раз применить одну отсылку, то останется только самая первая, а остальные майнеры сбросят.

Выходы в новой транзакции, в свою очередь, – входы для следующих, и отсылки будут совершаться уже на них.

Что такое хеш (TXID, TxHash) транзакции

TxHash, или TXID, – это идентификатор транзакции, позволяющий отслеживать состояние сделки. Узнать его просто – он отображается в кошельке Blockchain в сером поле над информацией о платеже.Что такое хэш (TXID, TxHash) транзакции биткоина

Иногда встречаются транзакции с многократным выводом, когда под одним и тем же ID сгруппировано сразу несколько платежей. Такая ситуация зачастую образуется при переводе денег из пула либо на кошельках с поддержкой Lightning Network.

Как совершить транзакцию и перевести биткоины на другой адрес

В целом механизм проведения транзакций похож на тот, что используется в банках и других традиционных финансовых структурах. Однако в банках для этого нужно подробно идентифицировать свою личность, получить и заполнить массу документов. В Bitcoin-сети же достаточно зарегистрировать анонимный кошелек, чтобы начать пользоваться криптовалютой.

Вкратце о том, как совершается транзакция:

  1. Пользователь, который решил переслать какому-либо адресату некоторую сумму крипты, при помощи приватного ключа подписывает транзакцию.
  2. Затем отправляет заявку в сеть от имени своего кошелька.
  3. Вычислительные узлы, они же майнеры, через некоторое время внесут в блокчейн сведения о совершенном денежном переводе.

С этого момента монеты будут считаться принадлежащими адресату, и он сможет ими распоряжаться.

Покажем на примере, как производится перевод биткоинов:

  1. Перевод некоторого количества BTC с кошелька биржи LocalBitcoins на принимающий адрес. Комиссию изменить нельзя, но она всего 0,00005 BTC или 0,19$ по курсу криптовалюты на сегодня (20.02.2019):
    Перевод биткоина с биржи LocalbitcoinsПеревод со стороны биржи произойдет в течение нескольких минут. В истории транзакции будет показан идентификатор TXID, по которому можно проверить ее подтверждение. Сначала она имеет статус «Не подтвержденная транзакция».истории транзакции bitcoin
  2. Перевод из аккаунта биржи BitMEX. Нужно указать комиссию, свой адрес и сумму. Биткоин на торговой площадке имеет тикер XBT. Транзакции на вывод подтверждаются сотрудниками биржи один раз в день:перевод биткоинов с биржи bitmex
  3. Перевод из десктопного (локального) кошелька для криптовалют Exodus: 
    перевод транзакции BTC с кошелька криптовалют

Что означает подтвержденная и неподтвержденная транзакция

Транзакция, успешно включенная в блок, называется подтвержденной. Соответственно, та, которая пока еще находится в очереди, – неподтвержденной. В сети Bitcoin обработкой переводов занимаются майнеры, и для них существует свой приоритет: быстрее всего в блок будет добавлена транзакция с наибольшей комиссией. Вот почему чаще всего в очереди надолго «зависают» транзакции с низкой комиссией.

Пример неподтвержденной транзакции биткоин:
неподтвержденная транзакция биткоина

Пример подтвержденной транзакцииПример подтверждённой транзакции биткоина

Как проверить статус и где отследить транзакцию биткоина онлайн

Узнать статус своего перевода в любой момент можно на одном из онлайн-сервисов. Как пример – сайт blockchain.com. В поле поиска нужно ввести идентификатор транзакции (TXID). В результате отобразится путь перевода и число подтверждений.

проверить транзакцию Биткоина онлайнЕсли возле операции находится синяя «кнопка» и любая цифра (1, 2, 3 и т. д.), то платеж прошел. В противном случае фон будет красным, и на экране будет надпись «Unconfirmed Transaction».

информация о неподтвержденной Bitcoin транзакции

Если в обозревателе вместо TXID указать адрес биткоина, то на экране появится полная информация о балансе, транзакциях:

обозреватель адресов и транзакций блокчейнВремя подтверждения транзакции, количество подтверждений

Стандартной ситуацией считается требование от торговых точек и приложений, чтобы транзакция была подтверждена шестью созданными блоками – это гарантирует ее честность и подлинность. Исходя из этого, подтверждение занимает минимум 60 минут. Некоторые торговые точки снижают число необходимых блоков до двух, что сокращает время до 20 минут.

Пример. На скриншоте биткоин-транзакция после 28 минут имеет только одно подтверждение:

Время подтверждения Биткоин транзакции Итак, при идеальной ситуации платеж подтверждается 20–60 минут. Но нагрузка на сеть постоянно возрастает. Число проведенных за 10 минут сделок значительно превышает отведенный объем блока, отсюда и появляются задержки в переводе. Чаще всего время ожидания затягивается на 5–6 часов и больше. Максимальное время составляет 72 часа, после этого транзакция будет отменена.

Где посмотреть неподтвержденные транзакции биткоин

Перед тем как совершать платеж, рекомендуется заглянуть в мемпул. Из него можно сделать выводы о размере комиссии – если очередь пуста, хватит и стандартной комиссии, если переполнена, то придется ее существенно завысить. Наблюдательные пользователи заметили, что меньше всего нагрузка на сеть тогда, когда в Китае и других азиатских государствах глубокая ночь или выходные.

На сайте blockchain.com отображается информация в реальном времени о текущем количестве неподтвержденных платежей:посмотреть неподтвержденные транзакции Биткоин

А на странице blockchain.com/charts/mempool-count отображается статистика по этому параметру:сумма неподтвержденных транзакций в сети биткоин

Как ускорить или отменить транзакцию и протолкнуть зависшую

Уже включенную в состав блока транзакцию отменить нельзя. Если из-за небольшой комиссии она не может подтвердиться, то требуется создать новый платеж, конкурирующий со старым, и при помощи завышения комиссии добиться ее включения в блок. Первая транзакция с маленькой комиссией отменяется с пометкой «двойная трата» («double spend»). Способ называется «replace by fee» или «замена транзакций». Для осуществления этого способа нужно при переводе помечать транзакцию специальной меткой «replacable». В некоторых криптокошельках ее нужно включить в настройках.

Бывает так, что платеж несколько дней висит без подтверждения, потом вдруг пропадает, а средства возвращаются на баланс. Это не значит, что можно успокоиться и забыть об этом. Тем временем операция все еще находится в сети и в любой момент может быть подтверждена. Для этого и требуется совершить «дабл спенд». Если нужно отменить перевод полностью, то можно перевести деньги самому себе.

Второй способ протолкнуть зависший платеж — «Child Pays For Parent». Дочерняя транзакция платит за родительскую.

Существуют ускорители для проталкивания транзакции:

  • Сервис pool.viabtc.com/. Нужно указать идентификатор TXID (ID транзакции) и пройти капчу. Ускорить можно бесплатно, но могут быть выбраны лимиты. В таком случае нужно зарегистрироваться и оплатить услугу. ускорители биткоин транзакций

Комиссия за транзакцию биткоина

Комиссия за Bitcoin-перевод – величина непостоянная, что часто повергает новичков в шок. Сначала не разберешься, по какой логике так часто и существенно изменяются транзакционные отчисления. В этом плане биткоин даже проигрывает банковским структурам, в которых комиссии стабильны.

Куда идут комиссии за транзакции

Комиссионные отчисления служат для оплаты труда майнеров, ищущих блоки и подтверждающих платежи. Майнер, который нашел уникальный блок, получает награду (на сегодня это 12,5 BTC), а дополнительно – комиссии со всех транзакций, включенных в этот блок.

Как определить оптимальную комиссию за транзакцию

Чем выше комиссия, тем быстрее подтвердится транзакция майнерами. Чтобы пользователям не высчитывать комиссионные сборы самостоятельно, придуманы различные сервисы, автоматически ведущие расчеты. Часто такой функционал встраивают в криптокошельки.

Например, в мультивалютном криптокошельке Матби пользователь сам решает как быстро будет подтверждена его транзакция. Если при отправке биткоинов поставить галочку “Установить высокий приоритет”, то транзакция будет передана в сеть с большей комиссией и, соответственно, быстрее будет подтверждена майнерами.

Если в используемом кошельке такого нет, то можно прибегнуть к помощи следующих ресурсов:

  • Bitcoinfees.earn.com. На скриншоте оптимальное значение комиссии начинается от 25 сатоши за байт (зеленая зона). Предположительное время подтверждения транзакции в сети Bitcoin при этом будет находиться в пределах от 0 до 55 минут.комиссия транзакции биткоин

На криптобиржах комиссии на ввод обычно отсутствуют. Но за вывод биткоина взимается сбор, который нельзя изменить. Его значение указывается в разделе «Fee» («Комиссии») или при оформлении заявки.

Средняя комиссия

Сайт blockchain.com/charts/transaction-fees позволяет просмотреть статистику по выплачиваемым майнерам комиссиям за указанный промежуток времени.

На скриншоте средняя комиссия за биткоин-транзакцию сегодня составляет 29 сатоши/байт:средняя комиссия за транзакцию

Как работает AML проверка криптовалют — HUB

В нашей недавней статье мы упоминали о том, как работает мониторинг криптовалют, и что для этого используются аналитические инструменты. В этой статье мы расскажем:

  • Что лежит в основе работы этих инструментов.
  • Что делать, если вам перечислили “грязный” актив.
  • Что делать с последующим изменением оценки риска.
  • Что делать, если актив чистый, но биржа его заблокировала.

Сегодня мы наблюдаем, как крипторынок динамически реагирует на давление регуляторов и стремится держаться подальше от рисковых активов. Однако как  оценить, насколько криптовалюта связана с нелегальной деятельностью, и можно ли это сделать автоматически?

 

Как работает анализ криптовалют

Технология блокчейн лежит в основе криптовалют и имеет ряд особенностей, которые позволяют проводить расследования любой неанонимной монеты. Перечислим их на примере блокчейна биткоина, как наиболее распространенного:

  1. Ничто не удаляется в блокчейне.

Каждый блок блокчейна содержит информацию о предыдущих блоках. Как только запись о транзакции была добавлена в блок, она никогда не сможет быть удалена.

  1. База данных никогда не будет утеряна.

Блокчейн является распределенной технологией, и копия его базы данных хранится на всех компьютерах его сети. А поскольку в блокчейне ничего не удаляется (см. п. 1), чтобы избавиться от уличающих данных, нужно удалить копии блокчейна на множестве компьютеров по всему миру.

  1. Информация по каждой транзакции доступна в блокчейне.

С помощью уникального адреса транзакции (TxID) каждый может свободно отслеживать сумму перечислений, источник и место назначения активов.

  1. Биткоин — составной.

Каждый биткоин в вашем кошельке состоит из меньших частей со своей историей.

Благодаря этим особенностям можно отследить все связи актива при помощи аналитического алгоритма. Если транзакция прошла через рискованный адрес А, то, независимо от длины цепочки до адреса назначения Z, будет выявлено отношение Z к A.

Но как адреса в блокчейне связаны с реальными лицами? Изначально крипто-адрес не имеет принадлежности к юридическому или физическому лицу (назовем их «субъектами»). Однако в процессе использования адреса субъект связывает себя с ним. Например, биржа указывает кошелек у себя на сайте, либо пользователь биржи проходит процедуру регистрации KYC. Эти связи фиксируются в публичных и частных базах. Алгоритм проверяет эти источники и помечает субъекты соответствующими метками.

Категории меток включают в себя:

  • даркнет сервисы
  • проверенные обменники
  • тотализаторы и азартные игры
  • вредоносное ПО
  • торговые площадки
  • майнеры
  • миксеры
  • обменники без KYC

…и так далее. Подробный перечень меток смотрите по ссылке.

Каждая категория оценивается по относительной величине риска. Например, даркнет это субъект с высоким значением риска, тогда как у миксера риск средний.

Один субъект может иметь несколько кошельков и создавать бесконечное количество транзакций. Как только алгоритм присваивает субъекту метку, он начинает его отслеживать и помечать все адреса и транзакции, связанные с этим субъектом.

Такой алгоритм лежит в основе AML программы, которая позволяет провести скоринг (англ. score) — просканировать блокчейн и определить связь любого актива с незаконными метками. Часто в одной транзакции есть много входов и выходов (адреса кошельков). При этом каждый кошелек может участвовать в бесконечном количестве транзакций. Ниже приведена часть случайной транзакции с более чем 100 входами и выходами.

Если субъект участвовал в сотнях таких транзакций, то проанализировать все его связи вручную будет довольно сложно. Но даже ПО должно быть построено оптимально, иначе проверка связей может занять годы. Для таких целей идеально подходит концепция графа. В его парадигме, адреса кошельков (субъекты) представляют вершины, а суммы биткоинов, отправленных между этими адресами, формируют грани. Алгоритм маркирует каждую вершину и использует связи между ними для распределения оценок рисков по целевым адресам.

На представленном выше рисунке адреса без какой-либо связи с незаконными субъектами, такими как Darkmarket, Gambling, имеют низкую степень риска. Тогда как у адресов G, H, I и J риск высокий из-за промежуточных ссылок с этими метками.

Маркировка субъекта — это важная часть процесса, которая основана на информации о причастности субъектов к незаконной деятельности. Алгоритм анализирует разные источники и помечает субъекты в собственной экспертной БД, которая постоянно пополняется новыми метками. Перегружая граф алгоритма с необходимой частотой можно получать актуальные значения риска для адреса кошелька в АМЛ программе.

 

Мне перечислили рисковый актив. Что делать?

Конечно, лучше проверять кошелек контрагента в АМЛ программе до осуществления транзакции и в случае высокого риска можно отказаться от сделки.

Если предварительная проверка невозможна, то ее нужно провести после сделки, чтобы знать чистоту своего актива. При высоком риске могут быть разные пути решения.

Крупные крипто-сервисы, например биржи, блокируют такие средства. Другие представители бизнеса запрашивают дополнительные документы, KYC и т.д., привязывая адрес к субъекту.

Физ. лицам также нужно понимать, что на крупных биржах грязный актив может быть заблокирован. Однако со временем его будет сложно продать и на мелких сервисах, поскольку они хотят работать в правовом поле и вводят AML / KYC.

 

В момент совершения сделки проверка показала, что актив “чистый”, а через некоторое время оценка изменилась. Что делать?

Поскольку БД меток постоянно обновляется, то даже абсолютно чистый актив со временем может изменить риск на высокий. Для бизнеса это некритично, если в истории сохранилась информация оценки риска на момент совершения сделки. Конечно, у регулятора могут возникнуть вопросы, если таких транзакций окажется много, но даже скриншот истории о чистоте на момент сделки минимизирует издержки, связанные с подобными вопросами.

Например, так выглядит история оценки биткоин транзакции в Телеграм боте @cryptoaml_bot:

Для физ. лиц история проверки может послужить весомым аргументом для разблокировки счета на бирже.

 

Актив чистый, но меня заблокировали. Что делать?

Биржи и другие крипто-сервисы используют разные АМЛ программы, в том числе собственной разработки. У таких алгоритмов оценки риска могут несколько отличаться. Это зависит от частоты обновления БД, ее полноты и внутренней логики оценки рисков. Однако, если актив 100 % рисковый, все инструменты его помечают.

Кроме того, блокировки могут происходить и по другим причинам:

— неблагоприятные действия с учетной записью (взлом/мошенничество/фишинг),

— внешние обращения правоохранительных и регулирующих органов,

— на основе показаний системы АМЛ мониторинга.

Как видно, только одна из причин относится к АМL. Но если проверка актива показала низкий риск, и у вас есть тому подтверждение, то вам не стоит беспокоится по этому поводу.

 

Заключение

АМЛ программа позволяет проверить любой крипто-кошелек на связь с незаконными метками. Она является доступной не только для крупных бирж, но и для других сервисов и их клиентов.

Важно оценивать риски не только по требованиям регуляторов, но и для гигиены вашего бизнеса. В зависимости от текущей величины риска вы можете принять обоснованное решение о том, как дальше поступить с вашим активом.

Даже если результат АМЛ проверки изменяется со временем (ввиду обновления БД), важно иметь результат проверки на момент заключения сделки. Это поможет минимизировать количество блокировок и затраты на их разрешение.

Бизнесу мы рекомендуем пользоваться кошельками, которые позволяют легко создавать новые адреса, разбивать крупные сделки на мелкие части или запрашивать KYC своих контрагентов. При этом лучше иметь несколько аккаунтов на бирже, чтобы весь бизнес не зависел от одного аккаунта.

Разгадать биткоин: Новые инструменты отслеживания киберпреступников

Жёлтые и синие линии начинают заполнять экран, который занимает всю стену в Имперском колледже Лондона. Они возникают из пустоты — эта гипнотическая визуализация представляет собой блокчейн биткоина.

Появляется неровный синий круг, и Уильям Кноттенбелт, исследователь колледжа, комментирует:

Здесь вы видите, что кто-то покупает биткоин, а затем платит им тысячам других людей. Это может быть майнинговый пул, выплачивающий вознаграждения людям, которые принимали участие в нахождении блока. А вот эта структура интересна.

Он указывает на группу линий на экране. Появляется несколько синих кружков — множество выплат нескольким учётным записям, но они соединены друг с другом неровными штрихами жёлтых линий. Будто кто-то нарисовал на экране фломастером. То, что только что заметил Кноттенбелт, может стать первым доказательством сложной преступной схемы.

Новые методы экспертизы позволяют властям следить за деньгами через криптовалютные сети, которые оказались намного менее анонимными, чем надеялись их основатели. Подобно тому, как камеры помогли находить грабителей банков, исследователи надеются, что их достижения помогут находить воров, чтобы сделать криптовалютный мир более безопасным для обычных пользователей.

Возможности криптопреступников

Единственное, что связывает вас с учётной записью биткоина, эфириума или тысяч других криптовалютных систем, — это адрес, который представляет собой случайный набор букв и цифр. У вас может быть бесконечное множество этих адресов, и, в принципе, нет очевидного способа связать их вместе или определить их владельца. Средства с этих счетов могут быть переданы без посредников в любую точку планеты в два клика. Джеффри Робинсон, журналист и автор 30 книг о финансовых преступлениях, среди которых «BitCon: голая правда о биткоине», говорит:

Вместо того чтобы встретить вас в тёмном переулке, чтобы передать чемодан с деньгами, я могу сидеть с ноутбуком на балконе в Монако.

Умные преступники освоили эти новые возможности. Исследование 2018 года, проведённое аналитическим блокчейн-стартапом Elliptic и Центром по санкциям и незаконным финансам, обнаружило пятикратное увеличение числа крупномасштабных незаконных операций в блокчейне биткоина за период с 2013 по 2016 год. Анализируя историю более чем 500 000 биткоинов, они выявили 102 преступных субъекта, включая торговые площадки в дарквебе, финансовые пирамиды и вымогателей, и показали, что многие биткоины могут быть связаны с ними.

95% всех отмытых монет, проанализированных в ходе исследования, были получены с девяти торговых площадок дарквеба, среди которых наиболее известны Silk Road, Silk Road 2.0, Agora и AlphaBay. Робинсон говорит:

В дарквебе вы можете купить юридическую консультацию. Там есть адвокаты, которые принимают оплату в биткоинах, и рассказывают вам, как не попасться на биткоине.

Появляются и другие виды организованной преступности. Хакеры требуют биткоины в качестве оплаты при вымогательстве. В 2016 году почти 16% монет были связаны с вредоносными программами, такими как Locky. В 2017 году это были WannaCry и NotPetya.

И всё же, поскольку каждая биткоин-транзакция записывается в распределённый публичный реестр, их можно отслеживать. Любой пользователь может загрузить всю историю биткоин-транзакций, которая в настоящее время занимает около 160 гигабайт.

Анализ этой истории помог раскрыть одну крупную кражу. В 2014 году Mt. Gox, в то время самая большая криптовалютная биржа в мире, была взломана хакерами, которые украли 850 000 биткоинов.

Чтобы найти их, была создана команда экспертов-криминалистов, которые обнаружили… беспорядок. Джонатан Левин, возглавлявший расследование, говорит:

Биржа не знала, сколько биткоинов она должна людям и сколько биткоинов у неё действительно было, пока не заметила, что их просто нет.

Левин и его команда в конечном итоге отследили средства и нашли их на ныне закрытой бирже BTC-e, где след и оборвался.

Хотя они не смогли вернуть большую часть монет, по словам Левина, «это исследование дало возможность разработать инструмент, который могли бы использовать другие люди». Его компания Chainalysis, возникшая фактически благодаря этому расследованию, создаёт инструменты как для бизнеса, так и для правоохранительных органов. Другие компании, например Block Seer и Elliptic, предлагают похожие инструменты и услуги.

По словам Тома Робинсона, соучредителя и главного сотрудника по информационным технологиям в Elliptic, многие биткоин-биржи используют программное обеспечение его компании для экранирования транзакций. Они проверяют, могут ли транзакции быть связаны с кошельками вымогателей, торговым площадкам дарквеба или кражами. Elliptic помогла собрать доказательства по нескольким уголовным делам.

Робинсон не называет своих клиентов, но быстрый поиск по USAspending.gov показывает, что среди них есть Управление по контролю за наркотиками, Служба внутренних доходов, ФБР, иммиграционная служба, таможня, а также Комиссия по ценным бумагам и биржам США. Chainalysis утверждает, что Европол и более половины полицейских ведомств в Европе используют её программное обеспечение. Интерес Казначейства США к блокчейну отражает тот факт, что преступность в сфере криптовалют не ограничивается чёрными рынками. Речь также идёт о мошенничестве и уклонении от уплаты налогов.

Как отследить неотслеживаемых

Большая часть технологий этих компаний была представлена Сарой Мейкледжон, тогда работавшей в Калифорнийском университете, и её коллегами в 2013 году. Основная идея проста. Изучая активность блокчейна, вы можете обнаружить учётные записи, которые, как представляется, относятся к одному и тому же биткоин-кошельку и, таким образом, контролируются одним и тем же объектом. Процесс называется кластеризацией. Например, за несколькими адресами, инициирующими одну и ту же транзакцию, могут стоять один человек или организация, объединяющие небольшие средства в один крупный счёт. Со временем этот хаос превращается в систему.

Когда несколько учётных записей связаны с одним и тем же владельцем, вы можете попытаться выяснить, кто он. Связывание биткоин-адресов с реальными людьми возможно через регулируемые криптобиржи (как правило, в США или Европе), которые должны следовать принципу «знай своего клиента», то есть требуют от пользователей идентификационные данные. Некоторые люди просто публикуют свои приватные адреса на онлайн-форумах. Теперь Chainalysis и Elliptic используют машинное обучение для создания кластеров адресов. Вскоре может быть создан искусственный интеллект для отслеживания блокчейна полицией в режиме реального времени.

Визуализация данных в Имперском колледже — шаг к этому. Сине-жёлтая паутина, на которую обратил внимание Кноттенбелт, может быть биткоин-миксером, то есть последовательностью транзакций, специально предназначенных для того, чтобы усложнить отслеживание. Эффект почти такой же, как если бы вы переводили деньги через банк где-то на Каймановых островах, где существуют законы о соблюдении секретности банковских переводов и счетов.

На шаг впереди

Эти миксеры — не обязательно признак преступной деятельности. Кноттенбелт говорит, что некоторые люди используют их из соображений конфиденциальности. В любом случае для преступников есть лучшие способы замести свои следы. Поскольку мнимость конфиденциальности биткоина становятся всё более очевидной, люди переходят на новые криптовалюты, такие как Zcash и Monero, которые не раскрывают никаких данных о транзакциях, записанных в блокчейне.

Zcash для проверки транзакций использует так называемое доказательство с нулевым разглашением. Это математический способ подтвердить, что транзакция действительно была, не раскрывая при этом никакой информации о её сумме и участниках. Криптовалюта Monero фактически сама представляет собой большой миксер. Когда вы хотите передать монеты, ваш адрес смешивается с кучей других.

Zcash и Monero, безусловно, стоят на качественно другом уровне относительно биткоина. Но это не значит, что они никогда не раскроют своих секретов. Ошибка пользователя, например размещение частного адреса на форуме, может раскрыть его личность так же, как и в биткоине. Более того, Monero даёт пользователям возможность выполнять транзакции без микширования монет. Малте Мёзер из Университета Принстона и его коллеги считают, что 62% транзакций Monero поддаются анализу.

Возможно, главная проблема для правоохранительных органов — большое количество нерегулируемых бирж, где преступники могут замести следы путём обмена одной украденной криптовалюты на другую. Многие биржи принципиально не согласны с регулированием. Например, Shapeshift не запрашивает идентификационные данные у своих пользователей.

Исследователь безопасности и криптовалют Росс Андерсон из Университета Кембриджа, Великобритания, утверждает, что подобные биржи процветают отчасти потому, что законы неэффективны:

В целом проблема борьбы с отмыванием денег заключается в том, что никто не хочет соблюдать эти законы. Если вы банк, то вы не хотите знать, что ваш клиент — мафиози Джон Готти, и банки никогда не будут соблюдать закон, который предписывает им отправлять мафию в тюрьму.

Если так работает весь мир, почему криптобиржи должны выделяться?

Банки и финансовые компании экспериментируют с использованием криптовалюты для создания более плавных платёжных систем. Но технология также поддерживает новое поколение незаконной деятельности, предоставляя новые способы кражи, шантажа, мошенничества и нарушения международных санкций.

Андерсон создаёт то, что он называет taintchain — публичный список биткоинов с чёткими связями с преступной деятельностью:

Я собираюсь опубликовать список всех украденных биткоинов, а также создать программное обеспечение, которое поможет вам их проверять.

Самая крупная киберкража в истории

Хотя исследователи теперь могут следить за украденной криптовалютой в блокчейне в режиме реального времени, они не могут среагировать на преступления достаточно быстро.

Самая крупная киберкража в истории произошла в три часа ночи по японскому времени в январе этого года. Кто-то украл с токийской биржи Coincheck цифровую валюту NEM на полмиллиарда долларов.

Похищенную криптовалюту можно было отследить в публичном блокчейне. Команда NEM отслеживала монеты в Канаде, а затем наблюдала, как некоторые из них вернулись в Японию. Но в конце концов воры смогли обналичить по крайней мере половину украденных монет на нерегулируемых биржах. В марте команда NEM заявила, что отказывается от преследования. Coincheck объявила, что больше не будет заниматься Zcash, Monero, Dash или другой анонимной криптовалютой.

Решение Coincheck вписалось в глобальную тенденцию по наведению порядка в криптовалютном пространстве. Так, правительство США занимается идеей создания чёрного списка криптовалютных адресов, которые связаны с террористами, торговцами наркотиками и нарушителями санкций.

На этот раз похитителям NEM удалось остаться безнаказанными. Но методы экспертизы становятся всё более совершенными. Каждый раз, когда власти будут закрывать очередной Silk Road или BTC-e, это будет сигналом для остальных.

По материалам MIT Technology Review

Где проверить транзакцию биткоина по номеру кошелька

Проведение транзакций биткоина становится обыденной практикой в современной финансовой системе. Тем не менее, у начинающих инвесторов в криптовалюту возникает масса вопросов о покупке, продаже цифровых денег, других операциях. В данной статье речь пойдет о проверке транзакции биткоина.

Содержание

Скрыть

  1. Что такое биткоин-транзакция
    1. Как найти биткоин-транзакцию в блокчейне
      1. Как работают биткоин транзакции
        1. Как долго ждать транзакцию
          1. Как узнать, сколько подтверждений прошло?
            1. Как увеличить скорость транзакции?
              1. Почему сумма на входе и выходе может оказаться разной?
                1. Комиссия
                  1. Как отменить транзакцию?

                    Что такое биткоин-транзакция

                    Транзакция Bitcoin – это подтвержденный раздел данных, который записывается в сеть без шифрования. Каждый пользователь может проследить цепочку операций, начиная с получения первых криптомонет. Транзакции проводятся между специальными кошельками. Пользователи-инвесторы покупают вкладывают средства в криптомонеты и держат их, расчитывая на рост их курса с целью выгодно продать через год или несколько лет. Но в этом случае теряется смысл цифровых денег как таковых. Необходимо пользоваться биткоинами, то есть тратить в интернет магазинах на бирже. В этом случае и возникает необходимость проведения и проверки транзакции.

                    Как найти биткоин-транзакцию в блокчейне

                    Биткоин-транзакции отличаются от операций по обычным банковским счетам. Да и самих криптомонет не существует в том виде, в каком мы привыкли видеть доллары, фунты и другие валюты на счетах. Цифровые деньги не хранятся и на биткоин адресе. В кошельке имеются лишь записи о подписанных транзакциях между кошельками или счетами. Баланс таких записей может меняться в зависимости от выполненной операции. Записи хранятся в Blockchain (цепочка блоков, которая выглядит как книга учета).

                    Для просмотра транзакций биткоина можно установить специальную программу, например Block Explorer. В приложении легко отслеживать каждую биткоин-транзакцию, программа самостоятельно создает таблицы и графики, которые показывают деятельность в криптокошельке.

                    Информация о получении криптомонет с другого кошелька включает такие типы данных:

                    1. Input (вход), то есть информация о биткоин-адресе отправителя.
                    2. Amount (сумма) – это то количество монет, которые поступили на счет кошелька.
                    3. Output (выход), то есть сведения о получателе перевода.

                    Как работают биткоин транзакции

                    Проводя транзакцию биткоинов, пользователь должен осознать, что на самом деле ничего не пересылается, а просто переписывается введенное количество монет с одного кошелька на другой, причем информация доступна всем, так как записывается на незакодированный реестр. Каждая транзакция записывается как вход, то есть сумма, переписанная на счет или выход для отправленных сумм.

                    Выведенные суммы становятся недоступными и совершение дальнейших операций невозможно. Однако здесь можно отследить общее количество поступивших биткоинов на определенном кошельке.

                    При проведении операций имена обладателей кошелька не отображаются, видено лишь наименование кошелька, с включением цифрового и буквенного кода. Благодаря этому сервис можно считать анонимным. Привязка кошелька к документам реального человека невозможно.

                    При всей открытости информации, которая хранится на блокчейне, проведение операций, зная только комбинацию букв и цифр, невозможно. Необходимо применять еще и секретный код, также состоящий из цифр и букв.

                    Как долго ждать транзакцию

                    Бывают моменты, когда подтверждение транзакции затягивается. Так происходит потому что этим занимаются майнеры, которые также занимаются поиском и добычей криптовалют. Ждать окончания майнинга иногда приходится довольно долго от 10 минут до нескольких часов. При проведении транзакций через специализированные процессинговые компании ждать не нужно. Биткоин-адрес переписывается мгновенно.

                    Компании BitPay или Coinbase оснащены мгновенным подтверждением транзакций. Однако следует принять во внимание повышенную комиссию за перевод криптомонет.

                    В целом, время проведения зависит от нескольких пунктов:

                    • Количество транзакций, выполняемых в определенный момент времени. За последний год проведение операций с биткоинами выросло в 8 раз. Иногда количество транзакций вырастает до критических величин, ожидание подтверждения платежа достигает одного часа.
                    • Транзакции с небольшой комиссией обычно откладываются, приоритет отдается переводам с высоким сбором.
                    • Время верификации операции также зависит от курса криптовалюты на данный момент.

                    Как узнать, сколько подтверждений прошло?

                    Для просмотра подписанных транзакций можно также воспользоваться сайтом blockchain.info. На сервисе для быстрого поиска необходимо воспользоваться поиском, панель находится в верхней части страницы. Эта функция позволяет узнать детали об определенном биткоин-адресе, номере в цепочке блоков, хэше транзакции.

                    Как увеличить скорость транзакции?

                    Существует несколько способов снижения времени транзакции:

                    • Увеличение объема переводимых средств. Чем больше криптовалют переводится, тем выше статус перевода.
                    • Увеличение комиссии за проведение транзакций. Если пользователи отдают за осуществление операций от 0,00002 ВТС, майнеры быстрее подтверждают платежи.
                    • Использование специальных сервисов типа Coinbase позволяет проводить транзакции мгновенно. На площадках сохраняются ключи продавца и покупателя, подтверждение происходит непосредственно через сервис.
                    • Возможно также использование криптокошельков с функционалом мультиподписи. Для совершения платежей на подобных сервисах нужно ввести лишь секретный ключ. Кошелек использует собственный ключ. Экономия времени и средств на лицо.

                    Почему сумма на входе и выходе может оказаться разной?

                    Поскольку биткоины не существуют на электронных кошельках, как например другая валюта на банковских счетах. Все биткоины записаны в транзакциях, поэтому при переводе другому человеку нужно брать во внимание тот факт, что сумму из транзакции невозможно поделить. Пользователь вынужден переводить всю сумму, но указывать реальную сумму операции. На выход пойдет одна сумма, а на вход другая, разница будет переведена клиенту в качестве сдачи.

                    Комиссия

                    На данный момент большинство криптокошельков работают без вознаграждения майнеру. Однако есть и такие, где пользователь сам указывает размер вознаграждения.

                    Как отменить транзакцию?

                    Отмена подписанной транзакции невозможна, это одна из отличительных особенностей всей системы. Не так давно специалисты задумывались о разрешении на откат транзакции еще не принятой в цепочку блока, но этого так и не случилось.

                    Тем не менее, в случае если транзакция зависла, то отменить ее можно. Нужно следовать следующим шагам:

                    1. Во-первых, нужно убедиться, что операция реально зависла. Для этого открываем программу Block Explorer и проверяем информацию о данной операции. Если деньги еще лежат на счету, то не все потеряно, отменить операцию вполне возможно. Это также реально, если появилось окошко «Неподтвержденная транзакция!»
                    2. В биткоин-кошельке нажить на окошко «Помощь», затем перейти в «Меню откладки», далее «Консоль».
                    3. Нужно получить доступ к кошельку с помощью команды passphase.
                    4. После этого получаем секретный ключ от адреса. Для этого необходимо указать в поле адреса тот, который был применен для отправки криптомонет.
                    5. После окончания экспорта ключей удаляем кошелек путем его перенесения в надежное место или переименования.
                    6. Запускаем клиент заново, импортируем полученный код. Это может занять несколько минут.
                    7. В конце отмены транзакции и запуска нового кошелька должен появиться счет с реальным положением дел. Все зависшие и неподтвержденные операции будут аннулированы.

                    Из статьи можно сделать вывод о том, что работать с криптовалютами не так уж сложно. Даже начинающий инвестор и просто пользователь сможет разобраться с такой системой.

                    Как проверить транзакцию в биткоин сети

                    Отслеживание транзакций Bitcoin доступно всем пользователям Интернета и помогает получать информацию по любым переводам. Эта статья о том, как проверить транзакцию Биткоин, какая бывает комиссия за перевод Биткоинов, на что она влияет, и как осуществлять переводы криптовалюты без задержек.

                    Что такое транзакция в сети биткоин и какие бывают транзакции

                    Биткоин транзакция – это сделка, процесс перевода криптовалюты. В базе данных Блокчейн она хранится в виде специальной записи, которая похожа на запись в бухгалтерской книге о выдаче или приеме средств.

                    Информация хранится в системе Блокчейн и доступна для просмотра каждому желающему. Отследить транзакцию биткоин можно с помощью таких данных как адрес, блок или хеш.

                    Транзакции бывают двух типов:

                    • Неподтвержденные. Главная причина их возникновения – то, что данные в систему Блокчейн записываются не мгновенно, а через определенные промежутки времени, 5-6 раз в час. Запись происходит по принципу стека. Один блок вмещает в себя определенное количество записей, поэтому если нагрузка на сеть высока, транзакции места не находится, и она дожидается своей очереди.
                    • Подтвержденные. Попадание транзакции в новый найденный блок – только первый шаг. Чтобы средства дошли получателю, таких подтверждений нужно 6. Именно тогда он сможет ими распоряжаться.

                    Как проверить транзакцию биткоин

                    Отслеживание биткоин транзакций в сети блокчейн

                    Отслеживание биткоин транзакций возможно на сайте Блокчейн:

                    1. Зайдите на главную страницу проекта.
                    2. В строку поиска в правом верхнем углу введите адрес получателя, и вы сразу увидите список всех транзакций биткоин, в том числе, и недавних переводов, которые еще находятся в статусе неподтвержденных.

                    Неподтвержденная транзакция биткоин или отследить транзакциюСкриншот страницы сайта blockchain.com с отраженным балансом одного из кошельков и всеми транзакциями по данному биткоин адресу

                    Можно ли отменить неподтвержденную транзакцию

                    Да, отменить транзакцию, которая не попала в блок, возможно. Для этого необходимо использовать кошелек Bitcoin Core и убедиться в том, что транзакция действительно не подтверждена.

                    Имейте в виду, в 99% ничего отменить не получится, потому что в основном отменой интересуется тот, кто перечислил средства на неправильный адрес, а не столкнулся с “зависанием”.

                    Следующая инструкция – для тех, у кого транзакция зависла, и “пропихнуть” ее никак не получается:

                    1. Скопируйте в буфер обмена идентификатор транзакции, который был вами получен после перевода, и введите его в строку поиска на сайте blockchain.com.
                    2. Убедитесь в том, что количество подтверждений равно нулю. Если есть хотя бы одно подтверждение, отменить не удастся.
                    3. Откройте Bitcoin Core кошелек. Это обязательное требование, для онлайн-кошельков подобная возможность отсутствует. Имейте ввиду, что процесс скачивания и установки может занять длительное время.
                    4. Пройдите по адресу “Help” – “Debug Window” и выберите пункт “Console”.
                    5. Введите специальную команду walletpassphrase <passphrase>, а после нее dumpprivkey <address>. Таким образом вы сначала получите доступ к хранилищу данных, а потом запросите возможность вносить в него изменения.
                    6. В поле “Адрес” добавьте кошелек, на который вы осуществили перевод. В результате получите ключ.
                    7. Переименуйте клиента, создайте новый кошелек и импортируйте в него ключ, который вы получили в предыдущем пункте с помощью команды importprivkey <privkey>.

                    Результат – если транзакция не попала ни в один блок, она сотрется, и вы вновь сможете распоряжаться средствами.

                    Как ускорить время обработки транзакции

                    Есть простой способ увеличения скорости переводов – повысить комиссию.

                    Именно нежелание назначать комиссию приводит к зависаниям. Такие переводы имеют самый низкий приоритет и в последнюю очередь включаются в блок.

                    Существует специальная формула для расчета приоритета транзакций. На простой русский язык она переводится очень просто: хотите, чтобы переводы отправлялись без задержек и гарантировано доходили получателю, не скупитесь на комиссию.

                    Адекватная комиссия транзакции биткоин переводов каждый раз своя. Ее размер зависит от нагрузки сети в момент перевода, информацию о текущем значении можно почерпнуть на сайте bitcoinfees.earn.com

                    Пролистав вниз, вы увидите следующее сообщение:

                    Рекомендуемая комиссия за перевод биткоинов

                    Обратите вниманию на последнюю цифру. На момент написания данной статьи комиссия, необходимая для совершения среднестатистической транзакции, составляла 3150 сатоши или 0.0000315 btc.

                    Просто сохраните ссылку на этот сайт и открывайте ее тогда, когда осуществляете важный перевод.

                    Но в целом, в среде активных пользователей биткоинов распространено мнение о минимальной комиссии биткоинов в размере 0,0001 btc.

                    Для большинства переводов принято устанавливать именно такое вознаграждение. В этом случае быстрое протекание транзакции практически гарантировано.

                    Биткойн-трекер

                    — более четкий путь

                    -биткойн-трекер — более четкий путь

                    Бета

                    Bitcoin Tracker Logo - A Clearer Path

                    Bitcoin Tracker — это инструмент, позволяющий упростить отслеживание биткойнов через блокчейн и сделать его записываемым. Отслеживайте биткойны проще и понятнее с помощью трехпанельного обозревателя кошельков Bitcoin Tracker или трехпанельного обозревателя блоков. Сохраните потоки транзакций и теги кошелька для использования в будущем. Откройте для себя анонимность кошелька, если адрес, который вы ищете, помечен другим пользователем в базе данных… Сохранить потоки, сохранить теги, отслеживать биткойны, быть вашим собственным банком. #trackyourbitcoin #savetransactionflows #beyourownbank #bitcointacker Биткойн-трекер — более четкий путь

                    Функции

                    • 3-оконный проводник кошелька
                    • Сохранение и совместное использование потоков транзакций биткойнов
                    • Добавить транзакции в сохраненные потоки транзакций
                    • Сохранить и поделиться адресными тегами биткойн-кошелька
                    • Найти, известен ли адрес кошелька, и запросить тег

                    Все функции можно использовать бесплатно в течение периода бета-тестирования.

                    Поддержка —
                    Электронная почта: [email protected]

                    Bitcoin Tracker Logo - A Clearer Path

                    После использования Bitcoin Tracker, чтобы упростить отслеживание биткойнов через блокчейн и сделать его записываемым, используя трехпанельный проводник кошелька Bitcoin Tracker или трехпанельный обозреватель блоков, вы могли сэкономить время. Проведите это время с семьей или наслаждайтесь жизнью по-своему. Сохраните потоки транзакций и теги кошелька для использования в будущем. Были ли ваши кошельки анонимными или кто-то пометил ваш кошелек? Сохраняйте потоки, сохраняйте теги, отслеживайте биткойны, будьте своим собственным банком.#trackyourbitcoin #savetransactionflows #beyourownbank #bitcointacker Биткойн-трекер — более четкий путь

                    .

                    Биткойн-тикер — Тик за тиком

                    Биткойн-тикер — Тик за тиком — Обновления в реальном времени

                    Биткойн-тикер — тик за тиком, обновления в реальном времени. Все данные ориентировочные.

                    Параметры
                    Последнее обновление:

                    секунды

                    Вы можете перемещаться по новостям с помощью клавиш. Щелкните, чтобы закрыть. Автоматическое закрытие через 15

                    штамп $:
                    gox $:
                    coinbase $:
                    bfnx $:
                    кроны €:
                    gox £:
                    gox €:
                    btcchina 元:
                    gemini $:
                    bfnxbch $:
                    bfnxeth ฿:
                    goxAU $:

                    60 мин объем:

                    Ставки

                    Изменить:
                    %

                    Просить:

                    Просить:

                    Просить:

                    Просить:

                    Просить:

                    Просить:

                    Просить:

                    Просить:

                    Просить:

                    Просить:

                    Просить:

                    Просить:

                    Просить:

                    Просить:

                    Просить:

                    Ставка:

                    Ставка:

                    Ставка:

                    Ставка:

                    Ставка:

                    Ставка:

                    Ставка:

                    Ставка:

                    Ставка:

                    Ставка:

                    Ставка:

                    Ставка:

                    Ставка:

                    Ставка:

                    Ставка:


                    Связано:

                    telnet: тикер.bitcointicker.co 10080

                    Пожертвовать: [18iVFy6oVw197jFmxxxujA3xMwTp68b2Ea] | Текущая версия: Pre Alpha 🙂 | Кредиты

                    Файлы cookie используются для сохранения ваших предпочтений. Продолжая использовать этот сайт, мы предполагаем, что вы их получаете. Вы можете решить, хотите ли вы получать персонализированный контент в разделе параметров. Щелкните этот баннер, чтобы принять.

                    .

                    Биткойн исследователь

                    Блоки транзакции

                    1 837 306

                    57 882 008

                    Адреса

                    56 798 070

                    Неизрасходованные выпуски

                    57 806 451

                    Размер цепочки блоков

                    23.57

                    ГБ

                    Биткойн в обращении 20 948 159.20370476tBTC
                    Распределение биткойнов по адресам

                    Адреса нулевого баланса: 48 727 113

                    (85%)

                    .

                    BTCBIT.NET — обменник криптовалют по выгодным ценам

                    Телефонные номера компании: +371 66090222 и +48 588 813 222, а также всю контактную информацию обменного сервиса BTCBIT.NET, перейдя по ссылке: https://btcbit.net/contacts
                    Мы хочу сообщить вам, что обменный сервис BTCBIT.NET исключительно предоставляет услуги обмена и не предоставляет услуги по хранению криптовалюты, а также не оказывает брокерских услуг BTCBIT.NET клиентов.
                    Мошенники Multicoinhodler и Libraforex используют лицензии компании BTCBIT для обмана общественности, и информация, доступная на веб-сайте https://www.multicoinhodler.com/licenses.php, предполагает, что Multicoinhodler, вероятно, был схемой сомнительного характера с высокой риск потери денег.

                    При обмене мы рекомендуем соблюдать следующие меры предосторожности:
                    — Никогда не переводите деньги незнакомым людям.
                    — Если ваш друг просит вас перевести деньги на определенный счет, связавшись с вами в Telegram, WhatsApp, Skype или любой другой системе обмена сообщениями, которая не позволяет вам подтвердить его личность, позвоните ему / ей по телефону. чтобы убедиться, что никто другой не действует от имени вашего друга.
                    — Будьте очень внимательны при указании номера кошелька. Если вы допустили ошибку, вы не сможете отозвать транзакцию. Используйте кошелек, доступ к которому есть только у вас.
                    — Обратите внимание, что единственный способ оплатить заказ — это сделать это через наш сайт. Мы никогда не отправляем нашим клиентам инструкции по оплате по электронной почте, Telegram, WhatsApp, Skype или через любую другую систему обмена сообщениями, мы никогда не диктуем их по телефону. Если вы считаете, что мы отправили вам какие-либо платежные реквизиты не через наш веб-сайт, не используйте их.
                    — Если вы никогда не отправляли запрос на транзакцию на нашем веб-сайте, не платите.
                    — Никогда не используйте чужие платежные карты для обмена в нашей системе.В противном случае вас могут обвинить в отмывании денег и приговорить к длительному тюремному заключению.
                    — BTCBIT рекомендует использовать кошелек Electrum, кошелек Blockchain онлайн и Trezor или Ledger.

                    .